A Receita Federal e Polícia Federal cumprem 15 mandados de busca e apreensão nas concessionárias Audi Center e Automix e também nas casas dos empresários suspeitos de integrarem um grupo criminoso que fraudava financiamentos de veículos de luxo em Manaus.
Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (16), equipes compostas por 15 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 60 policiais atuam na Operação Creditum em Manaus, Manacapuru e Rio de Janeiro, onde estão os demais alvos.
O esquema criminoso movimentou mais de R$ 15 milhões. Empresários, funcionários, gerentes de financeiras e pessoas apontadas como laranjas estão na mira da investigação. Por isso, a Justiça também ordenou sequestro e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos investigados.
Vários veículos de luxo, vestimentas exclusivas, documentos e equipamentos eletrônicos foram apreendidos tanto nas lojas quanto nas residências dos investigados.
Eles podem responder por crimes de obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, entre outros. A soma das penas pode alcançar até 21 anos de prisão.
O nome da operação, “creditum”, vem do latim e significa “coisa confiada”. O grupo criminoso repassava veículos de luxo, obtidos mediante fraude, para terceiros compradores sem realizar a transferência de propriedade, ou seja, as relações eram baseadas na confiança.
Com informações do Portal do Holanda